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證券代碼：002871 證券簡稱：偉隆股份 公告編號：2022-027
青島偉隆閥門股份有限公司
關于第四屆監(jiān)事會第十次會議決議的公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 |
一、監(jiān)事會會議召開情況
青島偉隆閥門股份有限公司（以下稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十次會議通知于2022年4月17日通過專人送達、電子郵件等方式送達給監(jiān)事會成員。會議于2022年4月27日上午在公司會議室以現(xiàn)場方式召開。本次會議應到監(jiān)事3名，實到3名。會議由監(jiān)事會主席于春紅女士召集和主持。會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》及《青島偉隆閥門股份有限公司章程》的規(guī)定，合法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
經與會監(jiān)事充分的討論和審議本次會議議案并表決，形成如下決議：
1、審議通過《關于2021年度監(jiān)事會工作報告的議案》
表決結果：同意3票，棄權0票，反對0票。獲得通過。
公司監(jiān)事會編制的《2021年度監(jiān)事會工作報告》內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度監(jiān)事會工作報告》
本議案尚需提交2021年度股東大會審議。
2、審議通過《關于公司2021年年度報告及其摘要的議案》
表決結果：同意3票，棄權0票，反對0票。獲得通過。
經審核，監(jiān)事會認為：董事會編制和審核的公司2021年年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
《公司2021年年度報告及其摘要報告》具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）和《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》。
本議案尚需提交2021年度股東大會審議。
3、審議通過《關于2021年度財務決算報告的議案》
表決結果：同意3票，棄權0票，反對0票。獲得通過。
《關于2021年度財務決算報告的公告》具體內容請見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交2021年度股東大會審議。
4、審議通過《關于2022年度財務預算報告的議案》
表決結果：同意3票，棄權0票，反對0票。獲得通過。
根據公司2022年財務決算情況以及對公司目前面臨的市場和行業(yè)狀況，經過公司管理團隊充分的研究分析，2022年度公司營業(yè)收入預計同比增長20%以上、凈利潤預計同比增長5%以上，監(jiān)事會認為符合公司的實際發(fā)展情況。
《關于2022年度財務預算報告的公告》具體內容請見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交2021年度股東大會審議。
5、審議通過《關于2021年度利潤分配預案的議案》
表決結果：同意3票，棄權0票，反對0票。獲得通過。
監(jiān)事會認為：公司2021年度利潤分配方案兼顧了股東的即期利益和長遠利益，充分考慮了廣大投資者的利益和合理訴求，與公司業(yè)績成長性相匹配，符合《公司法》、《企業(yè)會計準則》、證監(jiān)會《關于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關事項的通知》、證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第3號—上市公司現(xiàn)金分紅》及公司章程等規(guī)定，公司 2021 年度利潤分配方案合法合規(guī)合理，不影響公司資金運轉需求和公司正常經營，符合公司的發(fā)展規(guī)劃。因此，我們同意通過該議案，并同意將該預案提交公司2021年度股東大會審議。
《關于2021年度利潤分配預案的公告》具體內容請見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交2021年度股東大會審議。
6、審議通過《關于2021年度內部控制評價報告的議案》
表決結果：同意3票，棄權0票，反對0票。獲得通過。
經審核，監(jiān)事會認為：公司現(xiàn)已建立了較為完善的內部控制體系，符合國家相關法律法規(guī)要求以及公司生產經營管理實際需要，并能得到有效執(zhí)行，對公司經營管理的各個環(huán)節(jié)起到了較好的風險防范和控制作用，公司董事會出具的內部控制的自我評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。
《2021年度內部控制評價報告》，具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
7、審議通過《關于續(xù)聘2022年度審計機構的議案》
表決結果：同意3票，棄權0票，反對0票。獲得通過。
《關于公司續(xù)聘2022年度審計機構的公告》具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交2021年度股東大會審議。
8、審議通過《關于繼續(xù)使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》
表決結果：同意3票，棄權0票，反對0票。獲得通過。
經審核，監(jiān)事會認為：為充分發(fā)揮閑置自有資金作用，提高資金使用效率，在不影響公司正常經營的情況下，監(jiān)事會同意使用不超過人民幣40,000萬元的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，適時用于投資安全性高、流動性好、中等及以下風險型、產品投資期限最長不超過 12 個月的理財產品，以提高資金收益。
《關于繼續(xù)使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交2021年度股東大會審議。
9、審議通過《關于公司及子公司擬向金融機構申請綜合授信額度的議案》
表決結果：同意3票，棄權0票，反對0票。獲得通過。
經審核，監(jiān)事會認為：為滿足公司發(fā)展需要和日常經營資金需求擬申請金融機構授信具有合理性及必要性，不存在損害公司及其股東，尤其是中小股東利益的情形。
《關于公司及子公司擬向金融機構申請綜合授信額度的公告》具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交2021年度股東大會審議。
10、審議通過《關于公司2022年度第一季度報告全文及正文的議案》
表決結果：同意3票，棄權0票，反對0票。獲得通過。
具體內容詳見《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《2022年度第一季度報告》。
11、審議通過《關于轉讓控股子公司股權暨關聯(lián)交易的議案》
表決結果：同意3票，棄權0票，反對0票。獲得通過。
經審核，監(jiān)事會認為：為了整合及優(yōu)化現(xiàn)有資源配置，提升資源使用效率，聚焦公司核心產業(yè)，公司持有的即聚機電51%的股權轉讓，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略。本次股權轉讓完成后，公司將不再持有即聚機電股權，不再列入合并報表范圍。因呂仁紅已持有即聚機電49%的股權，本次股權轉讓構成關聯(lián)交易。過去12個月內公司與呂仁紅、宮相開未發(fā)生其他交易。本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組情形。
《關于轉讓控股子公司股權暨關聯(lián)交易的公告》具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、青島偉隆閥門股份有限公司第四屆監(jiān)事會第十次會議決議
特此公告。
青島偉隆閥門股份有限公司
監(jiān)事會
2022年4月28日