4008782871
證券代碼：002871 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：偉隆股份 公告編號(hào)：2022-026
青島偉隆閥門(mén)股份有限公司
關(guān)于第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 |
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
青島偉隆閥門(mén)股份有限公司（以下稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議通知于2022年4月17日通過(guò)專(zhuān)人送達(dá)、電子郵件等方式送達(dá)給董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。會(huì)議于2022年4月27日下午13:30時(shí)在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)到董事7名，實(shí)到7名。會(huì)議由董事長(zhǎng)范慶偉先生召集和主持，公司監(jiān)事、高管列席會(huì)議。會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《青島偉隆閥門(mén)股份有限公司章程》的規(guī)定，合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)董事充分的討論和審議本次會(huì)議議案并表決，形成如下決議：
1、審議通過(guò)《關(guān)于2021年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。獲得通過(guò)。
獨(dú)立董事樊培銀先生、高科先生、宋銀立先生分別向董事會(huì)提交了《獨(dú)立董事2021年度述職報(bào)告》，并將在公司2021年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。
《2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》和《獨(dú)立董事2021年度述職報(bào)告》具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交2021年度股東大會(huì)審議。
2、審議通過(guò)《關(guān)于2021年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。獲得通過(guò)。
總經(jīng)理李會(huì)君先生向董事會(huì)匯報(bào)了《2021 年度總經(jīng)理工作報(bào)告》，該報(bào)告客觀、真實(shí)地反映了2021 年度公司管理層有效地執(zhí)行了股東大會(huì)、董事會(huì)的各項(xiàng)決議情況，公司經(jīng)營(yíng)狀況運(yùn)行良好。
3、審議通過(guò)《關(guān)于公司2021年年度報(bào)告及其摘要的議案》
表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。獲得通過(guò)。
《公司2021年年度報(bào)告》、《公司2021年年度報(bào)告摘要》具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）和《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》。
本議案尚需提交2021年度股東大會(huì)審議。
4、審議通過(guò)《關(guān)于2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。獲得通過(guò)。
經(jīng)審計(jì)，2021年12月31日公司總資產(chǎn) 889,880,540.36元，總負(fù)債243,901,935.80元，歸屬于母公司所有者權(quán)益645,978,604.56元。2021年度營(yíng)業(yè)收入415,162,743.70元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)66,099,647.53元，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)60,993,488.79元。
《關(guān)于2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交2021年度股東大會(huì)審議。
5、審議通過(guò)《關(guān)于2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。獲得通過(guò)。
公司在總結(jié)2021年經(jīng)營(yíng)情況和分析2022年經(jīng)營(yíng)形勢(shì)的基礎(chǔ)上，結(jié)合公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)及市場(chǎng)開(kāi)拓情況，本著求實(shí)客觀的原則編制2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算：2022年度公司營(yíng)業(yè)收入預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)20%以上、凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)5%以上。
《2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
特別提示：公司2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)不代表公司2022年度盈利預(yù)測(cè)，能否實(shí)現(xiàn)取決于市場(chǎng)變化、經(jīng)營(yíng)管理等多方面因素制約，存在不確定性，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
本議案尚需提交2021年度股東大會(huì)審議。
6、審議通過(guò)《關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》
表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。獲得通過(guò)。
經(jīng)和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入415,162,743.70元， 實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)60,993,488.79元。公司2021年母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)64,318,114.63 元， 根據(jù)《公司章程》規(guī)定，提取10%法定盈余公積金6,431,811.46元后，加上年初未分配利潤(rùn)252,498,577.96元，扣除2021年分配股利89,011,607.70 元（含本年度已實(shí)施的股份回購(gòu)金額29,999,850元），公司2021年期末可分配利潤(rùn)為218,048,647.59 元。
根據(jù)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》以及《公司章程》等規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況及未來(lái)發(fā)展前景，出于對(duì)投資者持續(xù)的回報(bào)以及公司發(fā)展長(zhǎng)遠(yuǎn)考慮，公司擬定2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案如下：
公司擬以2021年12月31日的總股本扣除公司回購(gòu)專(zhuān)戶(hù)中的股份余額為實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.50元（含稅），剩余未分配利潤(rùn)滾存至以后年度分配，本年度不送紅股，不以資本公積轉(zhuǎn)增股本。截至本次董事會(huì)召開(kāi)之日，公司總股本為169,032,648股，扣除公司回購(gòu)專(zhuān)戶(hù)的股份余額427,626股后，應(yīng)分配股份數(shù)為168,605,022股，共派發(fā)現(xiàn)金紅利為59,011,757.70元（含稅）。本次利潤(rùn)分配方案實(shí)施前，若公司總股本發(fā)生變動(dòng)，將按照總額不變的原則對(duì)分配比例進(jìn)行調(diào)整。
本年度公司現(xiàn)金分紅比例占合并報(bào)表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤(rùn)的比例為96.75%。根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號(hào)——回購(gòu)股份》第七條：上市公司以現(xiàn)金為對(duì)價(jià)，采用集中競(jìng)價(jià)方式、要約方式回購(gòu)股份的，當(dāng)年已實(shí)施的股份回購(gòu)金額視同現(xiàn)金分紅，納入該年度現(xiàn)金分紅的相關(guān)比例計(jì)算。2021年度，公司已累計(jì)使用自有資金29,999,850元（不含手續(xù)費(fèi)）回購(gòu)公司股份。本次視同現(xiàn)金分紅總額為89,011,607.70元，占合并報(bào)表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤(rùn)的比例為145.94%。
上述利潤(rùn)分配預(yù)案符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3 號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》和《公司章程》對(duì)現(xiàn)金分紅的相關(guān)規(guī)定。
公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事亦發(fā)表了明確同意的意見(jiàn)?！?/span>關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）和《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》。
本議案尚需提交2021年度股東大會(huì)審議。
7、審議通過(guò)《關(guān)于2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。獲得通過(guò)。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的明確意見(jiàn)、《內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》、《內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表》， 具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
8、審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。獲得通過(guò)。
鑒于和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)在2021年度的審計(jì)工作恪盡職守，能夠遵循客觀、公正、獨(dú)立的職業(yè)操守，圓滿(mǎn)的完成了公司2021年度的審計(jì)工作，同時(shí)為保持公司審計(jì)工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，會(huì)議同意續(xù)聘和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。
公司獨(dú)立董事亦發(fā)表了明確同意的事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
《關(guān)于公司續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》具體內(nèi)容詳見(jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交2021年度股東大會(huì)審議。
9、審議通過(guò)《關(guān)于擬定公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬的議案》
表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。獲得通過(guò)。
根據(jù)公司《章程》，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模等實(shí)際情況并參照行業(yè)薪酬水平，董事會(huì)制定了本公司2022年度董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬方案。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的明確意見(jiàn)。 具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
《關(guān)于擬定公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬的公告》具體內(nèi)容詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交2021年度股東大會(huì)審議。
10、審議通過(guò)《關(guān)于繼續(xù)使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。獲得通過(guò)。
公司擬使用不超過(guò)40,000萬(wàn)元自有資金擇機(jī)購(gòu)買(mǎi)短期理財(cái)產(chǎn)品，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。擬授權(quán)董事長(zhǎng)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)具體購(gòu)買(mǎi)事宜，授權(quán)期限為自股東大會(huì)審議通過(guò)本議案之日一年內(nèi)有效。在上述額度和期限范圍內(nèi)，資金可滾動(dòng)使用。
公司獨(dú)立董事亦發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
《關(guān)于繼續(xù)使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》具體內(nèi)容詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交2021年度股東大會(huì)審議。
11、審議通過(guò)《關(guān)于公司及子公司擬向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的議案》
表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。獲得通過(guò)。
公司董事會(huì)同意2022年度公司及全資子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信事項(xiàng)，擬申請(qǐng)不超過(guò)人民幣50,000萬(wàn)元的綜合授信額度，具體擔(dān)保金額及保證期間按照合同約定執(zhí)行。
公司獨(dú)立董事亦發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
《關(guān)于公司及子公司擬向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的公告》具體內(nèi)容詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交2021年度股東大會(huì)審議。
12、審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年度第一季度報(bào)告全文及正文的議案》
表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。獲得通過(guò)。
《2022年度第一季度報(bào)告》具體內(nèi)容，詳見(jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
13、審議通過(guò)《關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。獲得通過(guò)。
公司獨(dú)立董事亦發(fā)表了明確同意的事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
《關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》具體內(nèi)容，詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
14、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2021年度股東大會(huì)的議案》
表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。獲得通過(guò)。
公司擬定于2022年5月18日（周三）召開(kāi)公司2021年度股東大會(huì)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于召開(kāi)2021年度股東大會(huì)通知的公告》。
三、備查文件
1、青島偉隆閥門(mén)股份有限公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；
3、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)；
特此公告。
青島偉隆閥門(mén)股份有限公司
董事會(huì)
2022年4月28日