4008782871
證券代碼：002871 證券簡稱：偉隆股份 公告編號：2022-066
青島偉隆閥門股份有限公司
關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分授予價(jià)格的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 |
青島偉隆閥門股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過的《關(guān)于調(diào)整 2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分授予價(jià)格的議案》，現(xiàn)將相關(guān)內(nèi)容公告如下：
一、已履行的相關(guān)審批程序
1、2021年9月28日，公司分別召開了第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于<公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案） 及其摘要>的議案》、《關(guān)于<公司2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》以及《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了獨(dú)立意見。
2、2021年9月28日至 2021年10月8日，公司對2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對象名單進(jìn)行了內(nèi)部公示。公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到與激勵(lì)計(jì)劃擬激勵(lì)對象有關(guān)的任何異議；公示期滿，監(jiān)事會(huì)對2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予部分激勵(lì)對象名單進(jìn)行了核查并對公示情況進(jìn)行了說明，于2021年10月9日公告了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予部分激勵(lì)對象名單的審核及公示情況說明》。
3、2021年10月14日，公司召開 2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于<公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要>的議案》、《關(guān)于<公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》以及《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》。公司獨(dú)立董事向全體股東公開征集了委托投票權(quán)。
4、2021年10月27日，公司召開第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》、《關(guān)于向激勵(lì)對象授予限制性股票的議案》，董事會(huì)認(rèn)為激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就，同意以2021年10月28日為授予日，向符合條件的80名激勵(lì)對象授予272萬股限制性股票。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了獨(dú)立意見。
5、2021年10月27日，公司召開第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》、《關(guān)于向激勵(lì)對象授予限制性股票的議案》，并出具《青島偉隆閥門股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象名單（調(diào)整后）的核查意見》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就，同意以2021年10月28日為授予日，向符合條件的80名激勵(lì)對象授予272萬股限制性股票，授予價(jià)格為5.00元/股。
6、2022 年09月08日，公司召開第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整 2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分授予價(jià)格的議案》《關(guān)于向2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象授予預(yù)留部分限制性股票的議案》，同意公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分限制性股票授予價(jià)格由5.00元/股調(diào)整為4.65元/股。董事會(huì)認(rèn)為激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的預(yù)留部分授予條件已經(jīng)成就，同意以2022年09月08日為授予日，向符合條件的27名激勵(lì)對象授予42.7626萬股限制性股票。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了獨(dú)立意見。
7、2022 年09月08日，公司召開第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整 2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分授予價(jià)格的議案》《關(guān)于向2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象授予預(yù)留部分限制性股票的議案》，并出具《監(jiān)事會(huì)關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分授予激勵(lì)對象名單的核查意見》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的預(yù)留部分授予條件已經(jīng)成就，同意以2022年09月08日為授予日，向符合條件的27名激勵(lì)對象授予42.7626萬股限制性股票，授予價(jià)格為4.65元/股。
二、本次調(diào)整事由及調(diào)整結(jié)果
根據(jù) 2021 年 10 月 27 日公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議通過的《關(guān)于調(diào)整公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》，對激勵(lì)計(jì)劃（草案）進(jìn)行了部分調(diào)整，調(diào)整的內(nèi)容主要是對授予激勵(lì)對象的人員名單以及激勵(lì)股份數(shù)量進(jìn)行的調(diào)整。具體調(diào)整如下：
經(jīng)公司與授予對象的反復(fù)溝通確認(rèn)，公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中確定的部分?jǐn)M激勵(lì)對象由于其個(gè)人原因，自愿放棄認(rèn)購擬授予的限制性股票共計(jì) 4萬股，上述股票將全部調(diào)整至公司預(yù)留股票。預(yù)留授予限制性股票的總數(shù)由38.7626萬股調(diào)整為42.7626萬股。
公司2021年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于<公司 2021 年度利潤分配預(yù)案>的議案》，以2021年12月31日公司總股本169,032,648股，剔除因公司通過集中競價(jià)交易方式回購的、依法不參與利潤分配的股份427,626股之后的股本總額168,605,022 股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利3.50元人民幣（含稅），不送紅股，不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》以及2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的相
關(guān)規(guī)定，本激勵(lì)計(jì)劃草案公告當(dāng)日至激勵(lì)對象完成限制性股票登記期間，若公司
發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)或縮股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予價(jià)格將根據(jù)本激勵(lì)計(jì)劃予以相應(yīng)的調(diào)整。
公司根據(jù)上述股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定，對2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分限制性股票授予價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，具體如下：
P＝P0-V
其中：P0為調(diào)整前的授予價(jià)格；V為每股的派息額；P為調(diào)整后的授予價(jià)格。經(jīng)派息調(diào)整后，P仍須大于1。
根據(jù)以上公式，2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整后的預(yù)留限制性股票授予價(jià)格P=5.00-0.35=4.65元/股。
除上述內(nèi)容調(diào)整外，本次實(shí)施的限制性股票激勵(lì)計(jì)劃與2021年10月14日召開的2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃一致。
四、本次調(diào)整對公司的影響
公司本次對 2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分限制性股票授予價(jià)格的調(diào)整不會(huì)對公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不會(huì)損害公司的利益。
五、獨(dú)立董事意見
獨(dú)立董事認(rèn)為：公司對2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分限制性股票授予價(jià)格的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律法規(guī)以及《公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》中的相關(guān)規(guī)定。本次調(diào)整在公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)對董事會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，且履行了必要的審批程序，不存在損害公司及股東利益的情形，
綜上所述，我們一致同意公司對2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分限制性股票授予價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。
六、監(jiān)事會(huì)意見
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次對2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分限制性股票授予價(jià)格的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定以及《公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司股東利益的情形，同意公司對2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分限制性股票授予價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。
七、法律意見
北京德和衡律師事務(wù)所認(rèn)為，本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分授予價(jià)格調(diào)整及授予已取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)；本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分授予價(jià)格調(diào)整事項(xiàng)符合《管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定；本次激勵(lì)計(jì)劃授予預(yù)留部分限制性股票授予日的確定及授予對象、授予數(shù)量和授予價(jià)格符合《管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定；公司向激勵(lì)對象授予預(yù)留部分限制性股票的授予條件已經(jīng)成就，公司向激勵(lì)對象授予預(yù)留部分限制性股票符合《管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定。
八、備查文件
1、《青島偉隆閥門股份有限公司第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議》
2、《青島偉隆閥門股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議》
3、《青島偉隆閥門股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》
4、《北京德和衡律師事務(wù)所關(guān)于青島偉隆閥門股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分授予價(jià)格調(diào)整及授予事項(xiàng)的法律意見書》
特此公告。
青島偉隆閥門股份有限公司
董事會(huì)
2022年09月08日