4008782871
證券代碼：002871 證券簡稱：偉隆股份 公告編號：2022-065
青島偉隆閥門股份有限公司
關(guān)于第四屆監(jiān)事會第十二次會議決議的公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 |
一、監(jiān)事會會議召開情況
青島偉隆閥門股份有限公司第四屆監(jiān)事會第十二次會議通知已于2022年09月02日通過專人送達、電子郵件等方式發(fā)出。會議于2022年09月08日在公司三樓會議室以現(xiàn)場方式召開。會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到3人。會議由監(jiān)事于春紅女士主持，符合《中華人民共和國公司法》和《青島偉隆閥門股份有限公司章程》的規(guī)定，合法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
經(jīng)與會監(jiān)事充分的討論和審議本次會議議案并表決，形成如下決議：
1、審議通過《關(guān)于調(diào)整 2021年限制性股票激勵計劃預(yù)留部分授予價格的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為，公司本次對2021年限制性股票激勵計劃預(yù)留部分限制性股票授予價格的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定以及《公司2021年限制性股票激勵計劃》（以下簡稱“《激勵計劃》”）的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司股東利益的情形，同意公司對2021年限制性股票激勵計劃預(yù)留部分限制性股票授予價格調(diào)整為4.65元/股。
具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵計劃預(yù)留部分授予價格的公告》（公告編號：2022-066）。
表決結(jié)果：同意3票，棄權(quán)0票，反對0票。獲得通過。
2、審議通過《關(guān)于向2021年限制性股票激勵計劃激勵對象授予預(yù)留部分限制性股票的議案》
監(jiān)事會認為：公司董事會確定的預(yù)留授予日符合《管理辦法》和《激勵計劃》有關(guān)授予日的相關(guān)規(guī)定。公司和激勵對象均未發(fā)生不得授予限制性股票的情形，公司設(shè)定的激勵對象獲授限制性股票的條件已經(jīng)成就。
激勵對象符合《管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的激勵對象條件，符合《激勵計劃》確定的激勵對象范圍，其作為本次激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。
綜上，本次激勵計劃的預(yù)留授予日、激勵對象均符合《管理辦法》、《激勵計劃》等相關(guān)規(guī)定，激勵對象獲授限制性股票的條件已經(jīng)成就。監(jiān)事會同意以2022年09月08日為預(yù)留授予日，向符合條件的27名激勵對象授予42.7626萬股限制性股票，授予價格為4.65元/股。
具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于向2021年限制性股票激勵計劃激勵對象授予預(yù)留部分限制性股票的公告》（公告編號：2022-067）。
表決結(jié)果：同意3票，棄權(quán)0票，反對0票。獲得通過。
三、備查文件
1.《青島偉隆閥門股份有限公司第四屆監(jiān)事會第十二次會議決議》。
特此公告。
青島偉隆閥門股份有限公司
監(jiān)事會
2022年09月08日