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證券代碼：002871 證券簡稱：偉隆股份 公告編號：2022-064
青島偉隆閥門股份有限公司
第四屆董事會第十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 |
一、董事會會議召開情況
青島偉隆閥門股份有限公司（以下稱“公司”）第四屆董事會第十四次會議通知于2022年09月02日通過專人送達、電子郵件等方式送達給董事、監(jiān)事和高級管理人員。會議于2022年09月08日在公司會議室以現(xiàn)場和通訊的方式召開。本次會議應(yīng)到董事7名，實到7名。會議由董事長范慶偉先生召集和主持，公司部分監(jiān)事、高管人員列席會議。會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》及《青島偉隆閥門股份有限公司章程》的規(guī)定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)與會董事充分的討論和審議本次會議議案并表決，形成如下決議：
1、審議通過《關(guān)于調(diào)整 2021年限制性股票激勵計劃預(yù)留部分授予價格的議案》
公司2021年年度股東大會審議通過了《關(guān)于<公司 2021 年度利潤分配預(yù)案>的議案》，以2021年12月31日公司總股本169,032,648股，剔除因公司通過集中競價交易方式回購的、依法不參與利潤分配的股份427,626股之后的股本總額168,605,022 股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利3.50元人民幣（含稅），不送紅股，不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
2022年5月20日公司披露了《青島偉隆閥門股份有限公司2021年度分紅派息實施公告》。
鑒于2021年度利潤分配方案已實施完畢，根據(jù)公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，若在本激勵計劃公告當(dāng)日至激勵對象完成限制性股票登記期間，公司發(fā)生資本公積金轉(zhuǎn)增股本、配股、派送紅利、股份拆細或縮股等事項，應(yīng)對限制性股票數(shù)量和授予價格進行相應(yīng)的調(diào)整。
據(jù)此，同意公司2021年限制性股票激勵計劃預(yù)留部分限制性股票授予價格由5.00元/股調(diào)整為4.65元/股。
具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵計劃預(yù)留部分授予價格的公告》（公告編號：2022-066）。
公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。
詳見指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：同意6票，棄權(quán)0票，反對0票；獲得通過。
關(guān)聯(lián)董事遲娜娜回避表決。
2、審議通過《關(guān)于向2021年限制性股票激勵計劃激勵對象授予預(yù)留部分限制性股票的議案》
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《公司 2021年限制性股票激勵計劃》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司2021年第二次臨時股東大會授權(quán)，董事會認為《公司 2021年限制性股票激勵計劃》規(guī)定的預(yù)留授予條件均已滿足，同意確定 2022 年09月08日為預(yù)留授予日，向符合條件的27名激勵對象授予42.7626萬股限制性股票，授予價格為4.65元/股。
公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。
具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于向2021年限制性股票激勵計劃激勵對象授予預(yù)留部分限制性股票的公告》（公告編號：2022-067）。
表決結(jié)果：同意6票，棄權(quán)0票，反對0票；獲得通過。
關(guān)聯(lián)董事遲娜娜回避表決。
3、審議通過《關(guān)于變更注冊地址與修訂<公司章程>的議案》
公司因經(jīng)營發(fā)展的需要擬變更注冊地址，具體情況如下：
原注冊地址：
公司住所：青島即墨市藍村鎮(zhèn)興和路45號；郵政編碼：266111
擬變更地址：
公司住所：山東省青島市高新區(qū)春陽路789號；郵政編碼：266109
鑒于上述事項，公司的注冊地址發(fā)生變化，根據(jù)《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的規(guī)定，擬對《公司章程》中“第四條”進行修改，同時授權(quán)公司管理層辦理相關(guān)工商變更登記備案等手續(xù)。
具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于變更注冊地址與修訂<公司章程>的公告》（公告編號：2022-068）。
本議案需提交公司2022年第三次臨時股東大會審議。
4、審議通過《關(guān)于召開2022年第三次臨時股東大會的議案》
公司擬定于2022年9月26日召開公司2022年第三次臨時股東大會。具體內(nèi)容詳見《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于召開2022年第三次臨時股東大會通知的公告》（公告編號：2022-069）。
三、備查文件
1. 青島偉隆閥門股份有限公司第四屆董事會第十四次會議決議；
2. 公司獨立董事關(guān)于第四屆董事會第十四次會議相關(guān)事項的獨立意見；
3. 北京德和衡律師事務(wù)所關(guān)于青島偉隆閥門股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃預(yù)留部分授予價格調(diào)整及授予事項的法律意見書。
特此公告。
青島偉隆閥門股份有限公司
董事會
2022年09月08日