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青島偉隆閥門股份有限公司
獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第十三次會議
相關(guān)事項的獨(dú)立意見
青島偉隆閥門股份有限公司：
根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱：“中國證監(jiān)會”）發(fā)布的《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《青島偉隆閥門股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）、《青島偉隆閥門股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，我們作為青島偉隆閥門股份有限公司（以下簡稱:“公司”）第四屆董事會的獨(dú)立董事，就公司第四屆董事會第十三次會議審議的相關(guān)事項發(fā)表如下獨(dú)立意見：
一、關(guān)于聘任董事會秘書的獨(dú)立意見
經(jīng)核查，我們認(rèn)為：遲娜娜女士的個人履歷及相關(guān)資料，其任職資格符合《公司法》《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件中關(guān)于高級管理人員任職資格的規(guī)定，具備履行相應(yīng)職責(zé)的能力和條件。遲娜娜女士已獲得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書，任職資格符合《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。遲娜娜女士未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在被最高人民法院認(rèn)定為“失信被執(zhí)行人”的情形。因此，我們同意公司董事會聘任遲娜娜女士為公司董事會秘書。
二、關(guān)于聘任公司高級管理人員的獨(dú)立意見
經(jīng)核查，我們認(rèn)為：楊杰先生的個人履歷及相關(guān)資料，符合公司董事會聘任高級管理人員的相關(guān)任職資格，不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者、并且禁入尚未解除的情況，相關(guān)程序符合《公司章程》的規(guī)定。我們參與了本次董事會的全過程，上述任職人員的提名、推薦、審議、表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。因此，我們同意聘任楊杰先生為公司副總經(jīng)理。
獨(dú)立董事：樊培銀 高科 宋銀立
2022年8月31日