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證券代碼：002871 證券簡稱：偉隆股份 公告編號：2022-044
青島偉隆閥門股份有限公司
關于董事會秘書退休辭任
并指定財務總監(jiān)代行董事會秘書職責的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 |
青島偉隆閥門股份有限公司（以下簡稱“公司”），于近日收到公司副總經理、董事會秘書劉克平先生遞交的書面辭任申請。根據劉克平先生的辭任申請，因其達到退休年齡辦理退休原因向公司第四屆董事會提出辭去公司副總經理、董事會秘書的申請，其離任后仍在公司擔任顧問工作。根據相關法律法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定，劉克平先生的離任自書面辭任申請送達公司董事會并在董事會確認代行董事會秘書人選后生效，其辭任不會影響公司相關工作的正常開展。
截至本公告披露日，劉克平先生間接持有本公司0.156%股份，直接持有公司0.06311%的股份，其將嚴格按照股份減持相關法律法規(guī)及相關承諾對持有的公司股份進行管理，不存在應當履行而未履行的其他承諾事項。
劉克平先生在擔任公司副總經理、董事會秘書期間勤勉盡責、忠實地履行了各項職責，公司董事會對其在公司任職期間為公司發(fā)展所作的重要貢獻表示衷心感謝！
依照《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022 年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》等相關法律法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，為了保證公司董事會的日常運作及公司信息披露等工作的有序開展，在公司未正式聘任新的董事會秘書期間，公司董事會指定公司董事、財務總監(jiān)遲娜娜女士（個人簡歷見附件）于 2022 年6月1日起代行董事會秘書職責，代行時間不超過三個月。待遲娜娜女士通過董事會秘書任職資格考試并在其任職資格獲得深圳證券交易所審核通過后，公司董事會將按照相關規(guī)定盡快完成董事會秘書的正式聘任工作并履行信息披露義務。
遲娜娜女士代行董事會秘書職責期間的聯系方式如下：
電話：0532-87901466
傳真：0532-87901466
通訊地址：青島市城陽區(qū)高新區(qū)春陽路789號
郵政編碼：266111
特此公告。
青島偉隆閥門股份有限公司
董事會
2022年06月01日
附件：簡歷
遲娜娜女士，女，漢族，1979年生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，高級會計師。2003年9月至2012年3月歷任青島偉隆五金機械有限公司會計、財務部長、青島偉隆閥門有限公司會計、財務部長；2012年3月至2015年3月任青島偉隆閥門股份有限公司董事兼財務總監(jiān)。2015年3月至今任本公司董事兼財務總監(jiān)。
遲娜娜女士間接持有本公司0.31201%股份，直接持有公司0.04733%的股份，與本公司或其控股股東及實際控制人不存在關聯關系，與其他持股5%以上股東，公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯關系，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監(jiān)會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調查。遲娜娜女士不屬于失信被執(zhí)行人。