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青島偉隆閥門股份有限公司

2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告（樊培銀）

各位股東及股東代表：

作為青島偉隆閥門股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司” ）的獨(dú)立董事，報(bào)告期內(nèi)嚴(yán)格根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司獨(dú)立董事制度》等規(guī)定和要求，2021年度積極出席董事會(huì)及專門委員會(huì)會(huì)議，勤勉盡責(zé)、審慎獨(dú)立地履行獨(dú)立董事職責(zé)，深入了解公司運(yùn)作情況，積極發(fā)揮獨(dú)立董事作用，就關(guān)聯(lián)交易等相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，促進(jìn)了董事會(huì)決策的科學(xué)性、客觀性，維護(hù)了公司全體股東尤其是中小股東的利益?，F(xiàn)將本人2021年度履職情況向各位股東匯報(bào)如下：

一、出席會(huì)議情況

2021年度，公司共召開10次董事會(huì)，均以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開。本人擔(dān)任公司第三屆及第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事，出席董事會(huì)會(huì)議情況如下：

2021年度，公司共召開4次股東大會(huì)，分別為2020年度股東大會(huì)和2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)、2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。本人作為獨(dú)立董事列席了1次年度股東大會(huì)和3次臨時(shí)股東大會(huì)。

2021年度，作為各專門委員會(huì)委員，本人分別參與了各次董事會(huì)下屬專門委員會(huì)會(huì)議：提名委員會(huì)2次，薪酬與考核委員會(huì)3次，審計(jì)委員會(huì)4次。

2021年度，公司董事會(huì)、股東大會(huì)的召集、召開符合法定程序。凡須經(jīng)董事會(huì)決策的事項(xiàng)，公司都提前通知并提供足夠的資料以供詳細(xì)審閱，其重大經(jīng)營(yíng)決策事項(xiàng)均履行了相關(guān)程序，合法有效。本人對(duì)每次董事會(huì)所審議的各項(xiàng)議案均投了贊成票，未發(fā)生對(duì)公司董事會(huì)各項(xiàng)議案及公司其它事項(xiàng)提出異議的情況。

二、發(fā)表獨(dú)立意見的情況

2021年度，本人就公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，發(fā)表獨(dú)立意見的時(shí)間、事項(xiàng)、意見類型列表如下：

三、對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的情況

本人通過現(xiàn)場(chǎng)檢查、問詢的方式，積極了解公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況。本人與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及相關(guān)人員保持密切聯(lián)系，積極主動(dòng)地了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況和公司治理情況，及時(shí)獲悉公司各重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況，并從全體股東利益的角度出發(fā)，結(jié)合行業(yè)最新發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)公司的戰(zhàn)略思路、經(jīng)營(yíng)管理等重大事項(xiàng)提出意見和建議。2021年度，本人現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查累計(jì)天數(shù)為10天。

四、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的其他工作

1、公司信息披露情況

持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作，督促公司嚴(yán)格按照信息披露工作的相關(guān)法律法規(guī)以及公司《信息披露事務(wù)管理制度》的相關(guān)規(guī)定，保證公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。

2、在董事會(huì)專門委員會(huì)中履職情況

本人作為公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員、提名委員會(huì)委員和薪酬與考核委員會(huì)委員，參與了審計(jì)委員會(huì)會(huì)議、提名委員會(huì)會(huì)議和薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議，監(jiān)督公司內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施，審查公司內(nèi)控制度，與其他委員一起研究探討公司董事、高管的提名推薦及內(nèi)部審計(jì)事項(xiàng)，為董事會(huì)決策提出參考意見，為公司運(yùn)營(yíng)發(fā)展提出建議，切實(shí)履行獨(dú)立董事職責(zé)，規(guī)范公司運(yùn)作，健全內(nèi)控。

3、2021年年度報(bào)告編制的履職情況

在2021年年度審計(jì)及年報(bào)編制期間，認(rèn)真聽取了公司管理層及相關(guān)人員對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、內(nèi)部控制等方面的情況匯報(bào)；與會(huì)計(jì)師就年報(bào)審計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行事前、事中、事后的有效溝通，積極督促其如期完成審計(jì)工作。

4、自身學(xué)習(xí)情況

在2021年，認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行《公司法》《證券法》《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步提高上市公司質(zhì)量的意見》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，自覺形成保護(hù)社會(huì)公眾股東權(quán)益的思想意識(shí)，不斷提高自己的履職能力，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防范提供更好的意見和建議，利用自己的專業(yè)知識(shí)作出獨(dú)立、公正的判斷，切實(shí)履行保護(hù)公司及投資者權(quán)益的職責(zé)。

五、公司存在的問題及建議

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、青島證監(jiān)局及深圳證券交易所最新的法律法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)范性文件，針對(duì)子公司內(nèi)控管理制度執(zhí)行不嚴(yán)格，違反印章使用管理規(guī)定私自使用公司印章造成訴訟事項(xiàng)，建議加強(qiáng)內(nèi)部管理規(guī)范實(shí)施的審計(jì)監(jiān)督檢查，避免發(fā)生類似現(xiàn)象；建議加大投資融資考察力度，提升公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和核心競(jìng)爭(zhēng)力。

六、其他事項(xiàng)

未有提議召開董事會(huì)情況；未有提議聘任或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況；未有獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況。

七、 本人聯(lián)系方式

[email protected]

以上是本人在2021年度履職情況的匯報(bào)。

2022年，本人本著謹(jǐn)慎、勤勉、忠實(shí)的原則，盡職盡責(zé)的履行獨(dú)立董事的職責(zé)，維護(hù)全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益。

             樊培銀

    2022年4月27日