4008782871
證券代碼： 002871 證券簡稱： 偉隆股份 公告編號： 2022-037
青島偉隆閥門股份有限公司
關(guān)于召開2021年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 |
一、召開會議的基本情況
1．股東大會屆次：2021年度股東大會
2．會議召集人：公司第四屆董事會。
3．會議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司第四屆董事會第十二次會議審議通過， 決定召開2021年度股東大會，會議召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、 部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
4．會議召開時間：
1）現(xiàn)場會議召開時間：2022年5月18日（星期三）下午 13:30。
2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2022年5月18日的交易時間，即9:15—9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時間為2022年5月18日 9：15-15：00期間的任意時間。
5．會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場會議。
2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) (http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以 在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
3）公司股東只能選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
6．會議出席對象
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。本次股東大會的股權(quán)登記日2022年5月11日（星期三），于股權(quán)登記日下午收市時，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人可以不必是公司的股東（授權(quán)委托書樣式詳見附件二）。
（2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師。
7．現(xiàn)場會議地點(diǎn)：山東省青島市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)春陽路789號偉隆股份公司三樓會議室以現(xiàn)場方式召開。
8、投資者應(yīng)按照深圳證券交易所發(fā)布的《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
二、會議審議事項(xiàng)
提案編碼 | 提案名稱 | 備注 |
該列打勾的欄目可以投票 | ||
100 | 總議案：除累積投票議案外的所有議案 | √ |
非累積投票議案 | ||
1.00 | 關(guān)于2021年度董事會工作報告的議案； | √ |
2.00 | 關(guān)于2021年度監(jiān)事會工作報告的議案； | √ |
3.00 | 關(guān)于公司2021年年度報告及其摘要的議案； | √ |
4.00 | 關(guān)于2021年度財務(wù)決算報告的議案； | √ |
5.00 | 關(guān)于2022年度財務(wù)預(yù)算報告的議案； | √ |
6.00 | 關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案的議案； | √ |
7.00 | 關(guān)于續(xù)聘2022年度審計機(jī)構(gòu)的議案； | √ |
8.00 | 關(guān)于擬定公司董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬的議案； | √ |
9.00 | 關(guān)于繼續(xù)使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案； | √ |
10.00 | 關(guān)于公司及子公司擬向金融機(jī)構(gòu)申請授信額度的議案 | √ |
公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會上述職。
上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會第十二次會議或公司第四屆監(jiān)事會第十次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見2022年4月28日刊載于《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）的公告。
以上議案將對中小投資者表決單獨(dú)計票，并將結(jié)果予以披露。中小投資者是指以下股東以外的其他股東：①上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人；②單獨(dú)或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。
本次股東大會議案不采用累積投票制。
三、會議登記方法
1、登記時間：2022 年 5 月 17 日（星期二）上午 9 ：30 至 11：30，下午 14：00 至 16：30
2、登記地點(diǎn)：山東省青島市高新區(qū)春陽路789號偉隆股份公司董事會辦公室。
3、登記方式：
（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表 人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書（附件二）、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)； 出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東大會。
（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東 委托代理人的，應(yīng)持代理人本人身份證、授權(quán)委托書（附件二）、委托人股東賬 戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細(xì)填寫《參會股東登記表》（樣式詳見附件三），以便登記確認(rèn)。傳真請在2022年5月17日下午16:30 前送達(dá)公司董事會辦公室。來信請寄：山東省青島市高新區(qū)春陽路789號偉隆股份董事會辦公室。郵編：266000（信封請注明 “股東大會”字樣），信函或傳真以抵達(dá)本公司的時間為準(zhǔn)，不接受電話登記。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)具體操作流程見附件一。
五、其他事項(xiàng)
1、會議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：趙翔
聯(lián)系電話：0532-87901466
聯(lián)系傳真：0532-87901466
通訊地址：山東省青島市高新區(qū)春陽路789號偉隆股份董事會辦公室。
郵政編碼：266000
2、本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，與會人員的食宿及交通等費(fèi)用自理。
3、出席現(xiàn)場會議的股東或股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會議開始前半小時內(nèi)到達(dá)會場辦理登記手續(xù)。
4、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遭遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
青島偉隆閥門股份有限公司
董事會
2022年4月28日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362871”，投票簡稱為“偉隆投票”。
2、填報表決意見或選舉票數(shù)。本次股東大會議案為非累積投票的議案，填報表決意見為：同意、反對、棄權(quán)。
3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2022年5月18日的交易時間，即9:15—9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2022年5月18日9:15，結(jié)束時間為2022年5月18日15：00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二：
授權(quán)委托書
本人 委托 先生（女士）代表本公司（人）出席青島偉隆閥門股份有限公司2021年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。
受托人對列入會議議程的議案按照本人的下列指示行使表決權(quán)，對于可能納入會議議程的臨時提案或其他本人未做具體指示的議案，受托人（享有、不享有）表決權(quán)，并（可以、不可以）按照自己的意思進(jìn)行表決：
提案編碼 | 提案名稱 | 備注 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) |
該列打勾的欄目可以投票 | |||||
100 | 總議案：除累積投票議案外的所有議案 | √ | |||
非累積投票議案 | |||||
1.00 | 關(guān)于2021年度董事會工作報告的議案； | √ | |||
2.00 | 關(guān)于2021年度監(jiān)事會工作報告的議案； | √ | |||
3.00 | 關(guān)于公司2021年年度報告及其摘要的議案； | √ | |||
4.00 | 關(guān)于2021年度財務(wù)決算報告的議案； | ||||