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證券代碼：002871 證券簡稱：偉隆股份 公告編號：2022-032
青島偉隆閥門股份有限公司
關于擬定公司董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 |
青島偉隆閥門股份有限公司（以下稱“公司”）于2022年4月27日召開第四屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于擬定公司董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬的議案》。
為了調動公司董事的積極性和創(chuàng)造性，提高經營管理水平，根據行業(yè)狀況及公司生產經營實際情況，擬定公司董事、監(jiān)事及高級管理人員的薪酬方案如下：
一、 本方案使用對象：在公司領取薪酬的董事、監(jiān)事及高級管理人員。
二、 本方案使用期限：2022 年 1 月 1 日——2022年 12 月 31 日。
三、 薪酬標準：
1、公司董事薪酬方案：
（1）公司非獨立董事在公司擔任管理職務者，按照所擔任的管理職務領取薪酬，不再單獨領取董事津貼。未擔任管理職務的董事，按與其簽訂的合同為準。
（2）公司聘請的外部獨立董事津貼為 6.0萬元/年（含稅）。
2、公司監(jiān)事薪酬方案：
公司監(jiān)事薪酬按公司《薪酬管理制度》及其在公司擔任的實際工作崗位領取薪酬及補貼。未擔任實際工作的監(jiān)事， 按與其簽訂的合同為準。
3、公司高級管理人員薪酬方案：
公司高級管理人員根據其在公司擔任具體管理職務，按公司《薪酬管理制度》規(guī)定領取薪金。其薪酬包括基本薪酬和績效薪酬兩部分，基本薪酬按標準每月發(fā)放；績效薪酬根據所屬崗位、行為表現及公司經營情況在年末進行績效考核并發(fā)放。
四、 其他規(guī)定：
1、公司內部的董事、監(jiān)事、高級管理人員薪金按月發(fā)放。獨立董事津貼每年度發(fā)放一次。
2、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員因換屆、改選、任期內辭職等原因離任的，薪酬按其實際任期計算并予以發(fā)放。
3、上述薪酬涉及的個人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳。
4、根據相關法律、 法規(guī)及公司章程的要求，上述高級管理人員薪酬自董事會審議通過之日生效；董事和監(jiān)事薪酬須提交股東大會審議通過方可生效。
本方案已經公司董事會薪酬與考核委員會審議通過，獨立董事審議通過了本議案并發(fā)表了明確同意的獨立意見。
三、備查文件
1. 青島偉隆閥門股份有限公司第四屆董事會第十二次會議決議；
2. 公司獨立董事關于第四屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
青島偉隆閥門股份有限公司董事會
2022年4月28日