4008782871
證券代碼：002871 證券簡(jiǎn)稱：偉隆股份 公告編號(hào)：2022-024
青島偉隆閥門股份有限公司
關(guān)于控股子公司購買私募基金暨關(guān)聯(lián)交易的進(jìn)展公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 |
風(fēng)險(xiǎn)提示：
本次交易投資購買的私募基金已經(jīng)成立并存續(xù)，但其在后續(xù)過程中可能受到宏觀經(jīng)濟(jì)、法律與政策、不可抗力、行業(yè)周期等多重因素影響，存在投資收益不確定的風(fēng)險(xiǎn)。公司將密切關(guān)注投資基金的運(yùn)作、管理、投資決策及投后管理進(jìn)展情況，以及基金投資標(biāo)的的經(jīng)營(yíng)與發(fā)展情況，督促基金管理人切實(shí)降低和規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司資金安全。請(qǐng)廣大投資者謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
一、投資概述
青島偉隆閥門股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”） 控股子公司海南偉隆投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海南偉隆”）為進(jìn)一步提高公司資金使用效率和收益水平，降低公司的資金成本，在保證公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需求及資金安全的前提下，將出資10,000萬元認(rèn)購益安地風(fēng)5號(hào)私募證券投資基金（以下稱“益安地風(fēng)5號(hào)”）。公司分別于2022年2月16日、2022年3月4日召開第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議及2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議并通過了《關(guān)于公司控股子公司購買私募基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意控股子公司海南偉隆出資10,000萬元認(rèn)購益安地風(fēng)5號(hào)私募證券投資基金。
上述事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，已經(jīng)公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過，未構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
具體事項(xiàng)詳見 2022 年2月17日、2022年3月5日刊載于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司控股子公司購買私募基金暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2022-018）、《關(guān)于2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議的公告》（公告編號(hào)：2022-23）。
二、本次認(rèn)購私募基金的進(jìn)展情況
2022年3月8日，公司收到海南偉隆的通知，根據(jù)《證券投資基金法》和《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》等法律法規(guī)的要求，海南偉隆與北京益安資本管理有限公司、長(zhǎng)江證券股份有限公司簽署《益安地風(fēng)5號(hào)私募證券投資基金私募基金合同》（以下稱“益安地風(fēng)5號(hào)”），海南偉隆出資10,000萬元完成認(rèn)購益安地風(fēng)5號(hào)99,910,080.93份，具體信息如下：
（一）基金名稱：益安地風(fēng)5號(hào)私募證券投資基金
（二）資產(chǎn)管理人：北京益安資本管理有限公司
（三）基金性質(zhì)：契約型基金
（四）運(yùn)作方式：開放式
（五）基金經(jīng)理：王曉婷
（六）基金年管理費(fèi)率為2%，業(yè)績(jī)報(bào)酬為超過8%/年收益部分的20%
（七）認(rèn)購金額：10,000萬元
（八）資金來源：公司自有閑置資金
三、公告前十二個(gè)月內(nèi)公司使用自有閑置資金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資情況
公告前十二個(gè)月內(nèi)公司不存在使用自有閑置資金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資的情形。
四、獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見及監(jiān)事會(huì)意見
1、獨(dú)立董事就本次控股子公司購買私募基金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表事前認(rèn)可意見：同意《關(guān)于控股子公司購買私募基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》事項(xiàng)。
2、獨(dú)立董事就本次控股子公司購買私募基金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見：同意《關(guān)于控股子公司購買私募基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》事項(xiàng)。
3、監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議認(rèn)為，本次投資事項(xiàng)符合公司發(fā)展規(guī)劃，本次交易遵循了公開、公平、公正及自愿原則，不存在損害公司和全體股東，特別是中小股東利益的情形。同意本次控股子公司購買私募基金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
具體事項(xiàng)詳見 2022年2月17日刊載于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》、《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》、《青島偉隆閥門股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議的公告》。
五、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、投資風(fēng)險(xiǎn)
（1）金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，該項(xiàng)投資可能會(huì)受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響；
（2）公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入，因此理財(cái)投資的實(shí)際收益不可預(yù)期；
（3）相關(guān)工作人員的操作風(fēng)險(xiǎn)。
2、風(fēng)險(xiǎn)控制措施
（1）公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，選擇穩(wěn)健的理財(cái)品種。
（2）公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)審批相關(guān)額度內(nèi)的理財(cái)投資事宜，公司財(cái)務(wù)部和資金部具體負(fù)責(zé)委托理財(cái)?shù)南嚓P(guān)工作，配備專人跟蹤每筆委托理財(cái)，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，應(yīng)對(duì)及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)；
（3）公司內(nèi)審部門應(yīng)當(dāng)定期或不定期對(duì)委托理財(cái)事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)核查；
（4）公司獨(dú)立董事有權(quán)對(duì)委托理財(cái)情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督；
（5）公司將依據(jù)深交所的相關(guān)規(guī)定，在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)委托理財(cái)及相應(yīng)損益情況。
六、對(duì)公司的影響
本次交易使用公司自有資金，公司現(xiàn)金流充沛，本次交易不會(huì)影響公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。
七、備查文件
1、《青島偉隆閥門股份有限公司第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議》；
2、《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；
3、《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》
4、《青島偉隆閥門股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議》；
5、《青島偉隆閥門股份有限公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；
6、《益安地風(fēng)5號(hào)私募證券投資基金私募基金合同》。
特此公告。
青島偉隆閥門股份有限公司
董事會(huì)
2022年3月9日