4008782871
北京德和衡律師事務(wù)所
關(guān)于青島偉隆閥門(mén)股份有限公司
2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的
法律意見(jiàn)書(shū)
德和衡證律意見(jiàn)（2022）第088號(hào)
北京德和衡律師事務(wù)所
關(guān)于青島偉隆閥門(mén)股份有限公司
2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的
法律意見(jiàn)書(shū)
德和衡證律意見(jiàn)（2022）第088號(hào)
致：青島偉隆閥門(mén)股份有限公司
北京德和衡律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本所”）接受青島偉隆閥門(mén)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“貴公司”）的委托，指派本所律師出席貴公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。本所律師依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《股東大會(huì)規(guī)則》”）《青島偉隆閥門(mén)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）及相關(guān)法律法規(guī)以及規(guī)范性文件的規(guī)定，就本次股東大會(huì)的有關(guān)事宜出具本法律意見(jiàn)書(shū)。
本法律意見(jiàn)書(shū)僅就本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、會(huì)議召集人和出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議表決程序和表決結(jié)果的合法有效性等發(fā)表意見(jiàn)，并不對(duì)本次股東大會(huì)所審議的議案內(nèi)容和該等議案中所表述的事實(shí)或數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性發(fā)表意見(jiàn)。
本所及經(jīng)辦律師依據(jù)《律師事務(wù)所從事證券法律業(yè)務(wù)管理辦法》等規(guī)定及本法律意見(jiàn)書(shū)出具日以前已經(jīng)發(fā)生或存在的事實(shí)，嚴(yán)格履行了法定職責(zé)，遵循了勤勉盡責(zé)和誠(chéng)實(shí)信用原則，進(jìn)行了充分的核查驗(yàn)證，保證本法律意見(jiàn)書(shū)所認(rèn)定的事實(shí)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，所發(fā)表的結(jié)論性意見(jiàn)合法、準(zhǔn)確，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
本法律意見(jiàn)書(shū)僅供貴公司為本次股東大會(huì)之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律師同意貴公司將本法律意見(jiàn)書(shū)隨貴公司本次股東大會(huì)其他信息披露材料一并向公眾披露，并依法對(duì)本法律意見(jiàn)書(shū)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
本所律師根據(jù)對(duì)事實(shí)的了解以及對(duì)中國(guó)現(xiàn)行法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的理解，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，現(xiàn)出具法律意見(jiàn)如下：
一、 本次股東大會(huì)的召集與召開(kāi)程序
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)根據(jù)第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議召集，公司董事會(huì)于2022年2月17日以公告形式在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、和巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）上發(fā)布了召開(kāi)本次股東大會(huì)的通知。會(huì)議通知載明了本次股東大會(huì)的會(huì)議召開(kāi)時(shí)間、召開(kāi)地點(diǎn)、召集人、會(huì)議審議的事項(xiàng)及會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，說(shuō)明了股東有權(quán)出席會(huì)議，并可委托代理人出席和行使表決權(quán)及有權(quán)出席股東的股權(quán)登記日，告知了出席會(huì)議股東的登記辦法、會(huì)議聯(lián)系電話和聯(lián)系人姓名。
經(jīng)核查，本次股東大會(huì)會(huì)議于2022年3月4日（星期五）14點(diǎn)00分在山東省青島市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)春陽(yáng)路789號(hào)偉隆股份公司三樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)及審議事項(xiàng)與前述通知披露的一致。
綜上，本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)以及規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，合法、有效。
二、 本次股東大會(huì)召集人和出席會(huì)議人員的資格
經(jīng)核查，本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集。公司董事會(huì)系經(jīng)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，公司董事具有擔(dān)任公司董事的合法資格；公司董事會(huì)不存在不能履行職權(quán)的情形。
出席本次會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表人數(shù)共計(jì)5名，代表公司股份數(shù)量為115,136,105股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例為68.1147%。
綜上，本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)召集人的資格和出席本次股東大會(huì)的人員的資格符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)以及規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
三、 本次股東大會(huì)的表決程序與表決結(jié)果
本次股東大會(huì)就會(huì)議通知中列明的各項(xiàng)議案逐項(xiàng)進(jìn)行了審議和表決。
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。表決時(shí)按照《公司法》《證券法》《股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)以及規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定計(jì)票、監(jiān)票。
經(jīng)統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，本次股東大會(huì)審議的議案表決結(jié)果如下：
1、《關(guān)于公司控股子公司購(gòu)買(mǎi)私募基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決情況：同意115,136,105股，占出席會(huì)議的股東持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的股東持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的股東持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果：本議案獲得通過(guò)。
綜上，本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果符合《公司法》《證券法》《股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)以及規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，合法、有效。
四、 結(jié)論意見(jiàn)
本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、召集人和出席會(huì)議人員的資格、表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》《證券法》《股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)以及規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)表決結(jié)果合法、有效。
（以下無(wú)正文）
（本頁(yè)無(wú)正文，為《北京德和衡律師事務(wù)所關(guān)于青島偉隆閥門(mén)股份有限公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》之簽署頁(yè)）
北京德和衡律師事務(wù)所
負(fù)責(zé)人： 劉克江_______________ 經(jīng)辦律師：張淼晶_______________
張明波_______________
年 月 日