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股票代碼：002871 股票簡(jiǎn)稱(chēng):偉隆股份 公告編號(hào)：2022-023
青島偉隆閥門(mén)股份有限公司
2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 |
重要內(nèi)容提示：
1、本次股東大會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否決議案的情形；
2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
1 、會(huì)議召開(kāi)情況
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022年3月4日（星期五）下午 14:00。
（2）會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
（3）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2022年3月4日的交易時(shí)間，即9:15—9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2022年3月4日 9：15至15：00期間的任意時(shí)間。
（4）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：青島偉隆閥門(mén)股份有限公司三樓會(huì)議室（地址：山東青島高新區(qū)寶源路北首）。
（5）召集人：公司第四屆董事會(huì)。
（6）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)范慶偉先生。
（7）本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
2 、出席情況
（1）股東出席會(huì)議的總體情況
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東5人，代表股份115,136,105股，占上市公司總股份的68.1147％；
其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東3人，代表股份112,441,105股，占上市公司總股份的66.5203％；
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東2人，代表股份2,695,000股，占上市公司總股份的1.5944％。
（2）中小股東出席的總體情況：
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東2人，代表股份2,695,000股，占上市公司總股份的1.5944％。
其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東2人，代表股份2,695,000股，占上市公司總股份的1.5944％。
（3）公司部分董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)出席了本次股東大會(huì)，公司高級(jí)管理人員和北京德和衡律師事務(wù)所見(jiàn)證律師列席了本次股東大會(huì)。
二、議案的審議和表決情況
1、審議通過(guò)《關(guān)于公司控股子公司購(gòu)買(mǎi)私募基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；
表決結(jié)果：同意115,136,105股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
其中中小投資者表決結(jié)果為：同意2,695,000股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
北京德和衡律師事務(wù)所見(jiàn)證律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、召集人和出席會(huì)議人員的資格、表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)表決結(jié)果合法、有效。
四、備查文件
1、《青島偉隆閥門(mén)股份有限公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；
2、《北京德和衡律師事務(wù)所關(guān)于青島偉隆閥門(mén)股份有限公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。
特此公告！
青島偉隆閥門(mén)股份有限公司
董事會(huì)
2022年3月5日