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證券代碼：002871           證券簡稱：偉隆股份        公告編號(hào)：2022-020

青島偉隆閥門股份有限公司

關(guān)于召開2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

一、召開會(huì)議的基本情況

1．股東大會(huì)屆次：2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

2．會(huì)議召集人：公司第四屆董事會(huì)

3．會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過，決定召開2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

4．會(huì)議召開時(shí)間：

1）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2022年3月4日（星期五）下午14:00。

2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2022年3月4日的交易時(shí)間，即9:15—9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2022年3月4日9：15至15：00期間的任意時(shí)間。

5．會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會(huì)議或者授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場會(huì)議。

2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

3）公司股東只能選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

6．會(huì)議出席對(duì)象

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日2022年2月25日（星期五），于股權(quán)登記日下午收市時(shí)，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人可以不必是公司的股東（授權(quán)委托書樣式詳見附件二）。

（2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

（3）公司聘請(qǐng)的見證律師。

7．現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)：山東省青島市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)春陽路789號(hào)偉隆股份公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場方式召開。

8、投資者應(yīng)按照深圳證券交易所發(fā)布的《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、提案內(nèi)容

上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過，詳見2022年2月17日刊載于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

上述議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對(duì)中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨(dú)計(jì)票，并及時(shí)公開披露。

三、會(huì)議登記方法

1、登記時(shí)間：2022年3月3日（星期四）上午9：30至11：30，下午14：00至16：30

2、登記地點(diǎn)：山東省青島市高新區(qū)春陽路789號(hào)偉隆股份董事會(huì)辦公室

3、登記方式：

（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書（附件二）、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東大會(huì)。

（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人本人身份證、授權(quán)委托書（附件二）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；

（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《參會(huì)股東登記表》（樣式詳見附件三），以便登記確認(rèn)。傳真請(qǐng)?jiān)?022年3月3日下午16:30前送達(dá)公司董事會(huì)辦公室。來信請(qǐng)寄：山東省青島市高新區(qū)春陽路789號(hào)偉隆股份董事會(huì)辦公室。郵編：266000（信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣），信函或傳真以抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)，不接受電話登記。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)具體操作流程見附件一。

六、其他事項(xiàng)

1、會(huì)議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：劉克平、趙翔

聯(lián)系電話：0532-87901466

聯(lián)系傳真：0532-87901466

通訊地址：山東省青島市高新區(qū)春陽路789號(hào)偉隆股份董事會(huì)辦公室

郵政編碼：266000

2、本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)人員的食宿及交通等費(fèi)用自理。

3、出席現(xiàn)場會(huì)議的股東或股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)議開始前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)場辦理登記手續(xù)。

4、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遭遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

青島偉隆閥門股份有限公司董事會(huì)       

2022年2月17日  

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362871”，投票簡稱為“偉隆投票”。

2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。本次股東大會(huì)議案為非累積投票的議案，填報(bào)表決意見為：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2022年3月4日的交易時(shí)間，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2022年3月4日9:15，結(jié)束時(shí)間為2022年3月4日15：00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄

http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

授權(quán)委托書

本人委托先生（女士）代表本公司（人）出席青島偉隆閥門股份有限公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

受托人對(duì)列入會(huì)議議程的議案按照本人的下列指示行使表決權(quán)，對(duì)于可能納入會(huì)議議程的臨時(shí)提案或其他本人未做具體指示的議案，受托人（享有、不享有）表決權(quán)，并（可以、不可以）按照自己的意思進(jìn)行表決：

委托人姓名（簽字或蓋章）：                                .

委托人身份證號(hào)碼（或營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：                      .

委托人持股數(shù)：                                            .

委托人股東賬號(hào)：                                          .

受托人簽名：                                              .

受托人身份證號(hào)碼：                                        .

委托日期：                                                .

注：法人股東須由法人的法定代表人或書面授權(quán)人簽字或蓋章，并加蓋法人公章。

附件三

青島偉隆閥門股份有限公司

2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議參會(huì)股東登記表