4008782871
證券代碼：002871 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：偉隆股份 公告編號(hào)：2022-017
青島偉隆閥門(mén)股份有限公司
第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 |
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
青島偉隆閥門(mén)股份有限公司（以下稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議通知于2022年2月11日通過(guò)專(zhuān)人送達(dá)、電子郵件等方式送達(dá)給董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。會(huì)議于2022年2月16日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊的方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)到董事7名，實(shí)到7名。會(huì)議由董事長(zhǎng)范慶偉先生召集和主持，公司部分監(jiān)事、高管人員列席會(huì)議。會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《青島偉隆閥門(mén)股份有限公司章程》的規(guī)定，合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)董事充分的討論和審議本次會(huì)議議案并表決，形成如下決議：
1、審議通過(guò)《關(guān)于公司控股子公司購(gòu)買(mǎi)私募基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。獲得通過(guò)。
董事會(huì)一致同意，海南偉隆擬出資10,000萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)益安地風(fēng)5號(hào)私募證券投資基金，益安地風(fēng)5號(hào)管理人為北京益安資本管理有限公司，最終實(shí)際控制人為于新偉。
因益安資本控股股東、實(shí)際控制人于新偉同時(shí)實(shí)際控制天誠(chéng)東泰，并直接持有青島天誠(chéng)29%的股權(quán)，作為公司控股子公司海南偉隆的股東，天誠(chéng)東泰、青島天誠(chéng)分別持有海南偉隆39%、1%的股權(quán)，出于謹(jǐn)慎性原則，公司將益安資本、益安地風(fēng)5號(hào)視作公司的關(guān)聯(lián)方，本次公司控股子公司認(rèn)購(gòu)益安地風(fēng)5號(hào)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易金額為海南偉隆對(duì)益安地風(fēng)5號(hào)的認(rèn)購(gòu)金額10,000.00 萬(wàn)元。
該議案尚需提交2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，《公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》、《關(guān)于第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)》詳見(jiàn)公司于2022年2月17日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
《關(guān)于公司控股子公司購(gòu)買(mǎi)私募基金暨關(guān)聯(lián)交易的公告》詳見(jiàn)公司于2022年2月17日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告和《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及《中國(guó)證券報(bào)》上刊登的公告（公告編號(hào)：2022-018）。
2、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的議案》
表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。獲得通過(guò)。
《關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的公告》詳見(jiàn)公司于2022年2月17日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告（公告編號(hào)：2022-019）。
3、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。獲得通過(guò)。
公司擬定于2022年3月4日召開(kāi)公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告》（公告編號(hào)：2022-020）。
三、備查文件
1、青島偉隆閥門(mén)股份有限公司第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議；
2、公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；
3、公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)
特此公告。
青島偉隆閥門(mén)股份有限公司
董事會(huì)
2022年2月17日