4008782871
證券代碼：002871 證券簡稱：偉隆股份 公告編號：2022-011
青島偉隆閥門股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第八次會議決議的公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 |
一、監(jiān)事會會議召開情況
青島偉隆閥門股份有限公司第四屆監(jiān)事會第八次會議通知已于2022年1月21日通過專人送達(dá)、電子郵件等方式發(fā)出。會議于2022年1月26日在公司三樓會議室以現(xiàn)場方式召開。會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到3人。會議由監(jiān)事于春紅女士主持，符合《中華人民共和國公司法》和《青島偉隆閥門股份有限公司章程》的規(guī)定，合法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
經(jīng)與會監(jiān)事充分的討論和審議本次會議議案并表決，形成如下決議：
1、審議通過《關(guān)于使用自有閑置資金進(jìn)行風(fēng)險投資的議案》
表決結(jié)果：同意3票，棄權(quán)0票，反對0票。獲得通過。
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為，公司目前經(jīng)營情況正常，財務(wù)狀況良好，在保證公司正常運營資金需求和有效控制風(fēng)險的前提下使用自有閑置資金進(jìn)行風(fēng)險投資的事項，有利于提高公司自有閑置資金的使用效率，增加公司收益。該事項決策和審議程序合法合規(guī)，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。因此，同意該事項并同意提交公司股東大會審議。
《關(guān)于使用自有閑置資金進(jìn)行風(fēng)險投資的公告》詳見公司于2022年1月27日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告和《證券時報》、《證券日報》及《中國證券報》上刊登的公告（公告編號：2022-012）。
三、備查文件
1.《青島偉隆閥門股份有限公司第四屆監(jiān)事會第八次會議決議》。
特此公告。
青島偉隆閥門股份有限公司
監(jiān)事會
2022年1月27日