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證券代碼：002871 證券簡稱：偉隆股份 公告編號：2022-010
青島偉隆閥門股份有限公司
第四屆董事會第十次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 |
一、董事會會議召開情況
青島偉隆閥門股份有限公司（以下稱“公司”）第四屆董事會第十次會議通知于2022年1月21日通過專人送達、電子郵件等方式送達給董事、監(jiān)事和高級管理人員。會議于2022年1月26日在公司會議室以現(xiàn)場和通訊的方式召開。本次會議應到董事7名，實到7名。會議由董事長范慶偉先生召集和主持，公司部分監(jiān)事、高管人員列席會議。會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》及《青島偉隆閥門股份有限公司章程》的規(guī)定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)與會董事充分的討論和審議本次會議議案并表決，形成如下決議：
1、審議通過《關(guān)于使用自有閑置資金進行風險投資的議案》
表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對0票。獲得通過。
董事會認為，為充分提升公司資金使用效率及資金收益水平并增強公司盈利能力，同意公司在充分保障日常經(jīng)營性資金需求和投資需求、不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營并有效控制風險的前提下，使用總額不超過20,000萬元人民幣的自有資金進行風險投資，投資對象主要為證券投資；基金、理財、信托產(chǎn)品投資；期貨投資；其他金融產(chǎn)品投資等。投資期限一年，該額度可以在該期限內(nèi)循環(huán)使用。
該議案尚需2022年第一次臨時股東大會審議。
公司獨立董事亦發(fā)表了明確同意的獨立意見，《公司獨立董事關(guān)于第四屆董事會第十次會議相關(guān)事項的獨立意見》詳見公司于2022年1月27日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
《關(guān)于使用自有閑置資金進行風險投資的公告》詳見公司于2022年1月27日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告和《證券時報》、《證券日報》及《中國證券報》上刊登的公告（公告編號：2022-012）。
2、審議通過《關(guān)于制訂<風險投資管理制度>的議案》
表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對0票。獲得通過。
《風險投資管理制度》詳見公司于2022年1月27日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
3、審議通過《關(guān)于召開2022年第一次臨時股東大會的議案》
表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對0票。獲得通過。
公司擬定于2022年2月11日召開公司2022年第一次臨時股東大會。具體內(nèi)容詳見《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于召開2022年第一次臨時股東大會通知的公告》（公告編號：2022-013）。
三、備查文件
1. 青島偉隆閥門股份有限公司第四屆董事會第十次會議決議；
2. 公司獨立董事關(guān)于第四屆董事會第十次會議相關(guān)事項的獨立意見；
特此公告。
青島偉隆閥門股份有限公司
董事會
2022年1月27日