4008782871
證券代碼：002871 證券簡(jiǎn)稱：偉隆股份 公告編號(hào)：2022-007
青島偉隆閥門股份有限公司
第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 |
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
青島偉隆閥門股份有限公司（以下稱“公司”）第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議通知于2022年1月14日通過專人送達(dá)、電子郵件等方式送達(dá)給董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。會(huì)議于2022年1月19日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊的方式召開。本次會(huì)議應(yīng)到董事7名，實(shí)到7名。會(huì)議由董事長(zhǎng)范慶偉先生召集和主持，公司部分監(jiān)事、高管人員列席會(huì)議。會(huì)議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《青島偉隆閥門股份有限公司章程》的規(guī)定，合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)董事充分的討論和審議本次會(huì)議議案并表決，形成如下決議：
1、審議通過《關(guān)于與專業(yè)投資機(jī)構(gòu)對(duì)外投資設(shè)立合資公司的議案》
表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。獲得通過。
董事會(huì)認(rèn)為，本次設(shè)立合資子公司是公司實(shí)施拓展資本市場(chǎng)發(fā)展戰(zhàn)略的重要舉措，對(duì)公司未來發(fā)展具有積極意義和推動(dòng)作用。投資公司設(shè)立后將成為公司的對(duì)外投資平臺(tái)，在相關(guān)領(lǐng)域?yàn)楣緦で?、培育合適的有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的并購(gòu)或投資項(xiàng)目、標(biāo)的，通過股權(quán)投資、參股、并購(gòu)等方式拓寬公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域，促進(jìn)公司產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)與資本經(jīng)營(yíng)的良性發(fā)展和產(chǎn)業(yè)整合，將企業(yè)做大做強(qiáng)，提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力，給投資者以更好的回報(bào)，符合公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和全體股東的利益。
同意公司與上海天誠(chéng)東泰投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天誠(chéng)東泰”）、青島天誠(chéng)股權(quán)投資基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“青島天誠(chéng)”）合作成立海南偉隆投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海南偉隆”，最終名稱以工商管理部門實(shí)際核定為準(zhǔn)）。海南偉隆注冊(cè)資本為人民幣10,000.00萬(wàn)元，其中偉隆股份以貨幣形式認(rèn)繳6,000萬(wàn)元（大寫：陸仟萬(wàn)元整），持有海南偉隆股權(quán)比例為60%，天誠(chéng)東泰以貨幣形式認(rèn)繳3,900萬(wàn)元（大寫：叁仟玖佰萬(wàn)元整），持有海南偉隆股權(quán)比例為39%，青島天誠(chéng)以貨幣形式認(rèn)繳100萬(wàn)元（大寫：壹佰萬(wàn)元整），持有海南偉隆股權(quán)比例為1%
《關(guān)于與專業(yè)投資機(jī)構(gòu)對(duì)外投資成立合資公司的公告》詳見公司于2022年1月20日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告和《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及《中國(guó)證券報(bào)》上刊登的公告（公告編號(hào)：2022-008）。
三、備查文件
1. 青島偉隆閥門股份有限公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議；
特此公告。
青島偉隆閥門股份有限公司
董事會(huì)
2022年1月20日